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淮安破获涉案金额15亿元网络传销案
2017-01-15 22:18:58
11月12日，备受关注的“香港宝马俱乐部有限公司”（以下简称“香港宝马公司”）特大网络传销案，在江苏省淮安市清浦区人民法院开庭审理，12名被告人被清浦区人民检察院分别以涉嫌组织领导传销活动罪、开设赌场罪、窝藏罪提起公诉，这是自今年6月18日以来法院对该案的第4批涉案人员进行开庭审理。
在本案中，淮安警方在公安部及省、市公安机关的高度重视和多地警方的大力支持配合下，共抓获犯罪嫌疑人204名。警方查明，在短短半年时间里，这个传销集团在全国23个省区市发展会员4万余人，形成结构严密的36层传销网络，涉案资金高达15亿元。与此同时，警方还成功带破了“香港宝马公司”利用子网站设立的“奔驰俱乐部”网络赌博案件，捣毁了在不到3个月时间里发展5000余名会员参与赌博、涉案资金达7000余万元的网络赌博 “俱乐部”。
神秘女子牵出“惊天大案”
2012年8月初，45岁的淮安市区女子刘丽（化名）进入警方视线。淮安清浦警方在侦查中发现，该无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员。为逃避公安机关打击，她利用假身份证在网上以每张1000元的价格购得多张银行卡，通过网银进行交易，每天都通过网银转账，最多时每日转账进出次数高达千余次，日转账金额均在数十万元。
办案民警很快查明，刘丽曾多次参加传销活动，2012年6月份经网友介绍，通过“香港宝马公司”网站进行静态投资后，当月又参与了动态投资，仅在淮安就直接、间接发展下线600余人，形成了12层的传销网络，在短短的几个月里共非法获利近80万元。
仅刘丽一人就能发展如此众多下线和建立起多层次传销网络，并涉及巨额资金，这个传销集团肯定规模庞大，涉案金额一定惊人！清浦警方立即将该案形成详细报告材料及时向市局、省厅、公安部进行汇报，一张无形的大网正在悄悄地拉开。经过警方调查，刘丽背后深藏着的特大网络传销公司浮出水面。
编造美丽谎言，以“高回报”诱人上钩
2012年4月，一个名为“香港宝马公司”的网站发布了一条商业投资快速“致富”信息，该信息通过其网站及QQ群迅速传播开来，吸引了全国数万民众疯狂点击和转载。
“香港宝马公司”宣称该公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财等多项业务，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作为红利分发给投资商后还可以赚3%。
随着多名犯罪嫌疑人到案，“香港宝马公司”特大组织、领导网络传销违法活动的黑幕被揭开。
2012年4月，“香港宝马公司”创办人吴东辉组织林伟建、方志高、高军、何芳艳（均为化名）等16人，租用境外服务器，在互联网上设立“香港宝马公司”网站进行传销活动。他们利用假身份证在网上购买或者办理银行卡，通过网银进行交易，在网上用虚拟身份开展活动。
该传销集团以静态投资、动态积分回馈计划方式，以投资境外博彩业等经营活动为名，要求参加者交纳5500元入会费，以直接或间接发展人数的数量作为计酬和返利依据，诱惑参加者继续发展其他人加入。
据众多投资受害者称：“他们的返利基本上都是换成积分后又再次进行投资，本钱和赚的钱都还在公司的账面上，本人并没有拿到手中”。
经查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，通过收“入门费”敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入。
传销黑幕揭开，收网行动迅速拉开大幕
获悉案情后，淮安市公安局清浦分局迅速成立专案组，在淮安市公安局相关部门的大力支持下，专案民警经过近3个月的侦查和不懈努力，掌握了犯罪嫌疑人的犯罪证据、真实姓名、藏身之处及活动轨迹等情况，抓捕行动拉开了序幕。
2012年10月底，清浦分局抽调180名精干警力，分成27个抓捕行动组，奔赴广东、新疆、内蒙古、北京等全国23个省区市，于10月30日同时对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，刘丽、林伟建、方志高、高军等6名该公司高级别核心成员落网。
淮安市副市长、公安局局长倪兴余多次到清浦分局专案指挥部听取案件侦办进展汇报。参战民警协同作战，克服种种困难，在十多天时间里先后抓获该传销集团高层骨干17名，在后期的侦办工作中又分别抓获犯罪嫌疑人12名。
2012年8月至11月，该传销集团多名核心成员先后逃往菲律宾，搭建服务器继续开展网络传销违法活动，并在“香港宝马公司”网站设立了“奔驰俱乐部”子网站。今年1月25日，清浦警方对“奔驰俱乐部”进行立案侦查，查明这个公司与“香港宝马公司”同属一窝，不但老板及技术人员没变，而且后者的会员主要来自于前者，两俱乐部在资金上也互有流动。“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务，“奔驰俱乐部”网站从创立到今年1月底，在不到3个月时间里，共吸纳5000余名会员参与网上赌博，涉案资金7000余万元，非法获利700余万元。
为彻底摧毁该传销集团，2012年12月中旬至2013年10月期间，清浦分局组成联合工作小组先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，抓获该传销集团“高层领导”共29人。
